FRAUDA FISCALĂ DE PROPORȚII: DOI ROMÂNI TRIMIȘI ÎN JUDECATĂ ÎN MAREA BRITANIE
Într-un caz care a stârnit atenția autorităților, doi cetățeni români au fost trimiși în judecată pentru fraudarea Fiscului britanic cu o sumă impresionantă de peste 1,4 milioane de lire sterline. Aceștia se află în arest preventiv și sunt acuzați de acces ilegal la un sistem informatic, fraudă informatică și spălare de bani, toate în formă continuată.
Conform Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, acuzațiile vizează activitățile desfășurate de cei doi între septembrie 2023 și ianuarie 2025. Aceștia au reușit să acceseze fără drept conturile „Government Gateway”, un sistem destinat colectării taxelor și alocațiilor pentru cetățenii britanici și persoanele cu drept de rezidență în Regatul Unit. Fiecare inculpat a obținut sume considerabile de la autoritățile britanice, respectiv 495.040 de lire sterline și 921.467 de lire sterline.
Modul de operare al celor doi a fost ingenios, dar ilegal. Aceștia au înregistrat angajatori fictivi în sistemele Agenției Fiscale a Marii Britanii și au solicitat rambursări frauduloase legate de impozitul pe venit și alte taxe. Această schemă complexă a fost posibilă datorită accesului neautorizat la informațiile sensibile ale sistemului fiscal britanic.
După obținerea sumelor, banii au fost transferați în conturi controlate de cei doi români, iar ulterior au fost mutați în alte conturi sau retrași în numerar de la bancomate. Această rețea de spălare a banilor a fost documentată cu ajutorul unui acord european de cooperare judiciară, încheiat cu autoritățile din Regatul Unit prin intermediul EUROJUST.
Investigația a beneficiat de sprijinul echipelor de investigație britanice și al polițiștilor din cadrul IGPR – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, ceea ce subliniază gravitatea și complexitatea cazului. Dosarul a fost înaintat Tribunalului București, unde s-a propus menținerea arestului preventiv și indisponibilizarea bunurilor și sumelor de bani obținute ilegal.
Acest caz evidențiază nu doar problemele legate de fraudă fiscală, ci și necesitatea unei colaborări internaționale eficiente în combaterea criminalității economice. Într-o lume globalizată, astfel de infracțiuni pot avea consecințe devastatoare asupra economiilor naționale și asupra încrederii cetățenilor în sistemele fiscale.
Sursa: accentulzilei.ro/justitie/doi-romani-judecati-pentru-frauda-de-14-milioane-lire/
